Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198096, г. Санкт-Петербург, дор. На Турухтанные Острова, д. 26 к. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802760930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805029037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03429-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5743
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 октября 2023 г., почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, - 198096, Санкт-Петербург, ул. Дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, ОАО «БСМЗ»;
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется (97,6925%);
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О последующем одобрении крупных сделок;
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
результаты голосования по всем вопросам повестки дня: ЗА 603818 голосов, ПРОТИВ 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 голосов;
формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Балтийский судомеханический завод» крупной сделки, представляющей собой две взаимосвязанные сделки, заключенные на следующих условиях:
Стороны Открытое акционерное общество «Балтийский судомеханический завод» (заказчик, выгодоприобретатель), Общество с ограниченной ответственностью «Онего Шиппинг Лтд» (подрядчик)
Предмет Определяется:
- договором подряда №БСМЗ-ПИР/2023 от 22.05.2023: проектные и изыскательские работы по объекту «Балтийский судомеханический завод. Реконструкция причала НТП-1 и берегоукрепление НТП -2»;
- договором подряда №БСМЗ-СМР/2023 от 25.08.2023: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Балтийский судомеханический завод. Реконструкция причала НТП-1 и берегоукрепления НТП-2».
Цена и иные существенные условия (при наличии) 3 121 757 202,47 рубля
1.2. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Балтийский судомеханический завод» крупной сделки, представляющей собой дополнительные соглашения №29 от 08.06.2023, №30 от 15.06.2023, №31 от 15.06.2023, №33 от 15.08.2023 к ранее одобренному (протоколы общего собрания акционеров от 12.04.2023 и от 23.06.2023) договору подряда № 1-Пр/2022 от 07.11.2022 с учетом ранее заключенных дополнительных соглашений № 1 от 08.11.2022, № 2 от 18.11.2022, №3 от 18.11.2022, № 4 от 21.11.2022, №5 от 21.11.2022, № 6 от 01.12.2022, №7 от 07.12.2022, № 8 от 07.12.2022, № 9 от 15.12.2022, №10 от 15.12.2022, № 11 от 15.12.2022, № 12 от 15.12.2022, №13 от 06.03.2023г., №14 от 06.03.2023г., №15 от 06.03.2023г., №16 от 06.03.2023г., №17 от 06.03.2023г., №18 от 06.03.2023г., №19 от 06.03.2023г., №20 от 06.03.2023г., №21 от 06.03.2023г., №22 от 24.04.2023г, №23 от 24.04.2023г., №24 от 24.04.2023г., № 25 от 12.05.2023г., №26 от 12.05.2023г., №27 от 12.05.2023г., №28 от 12.05.2023г., заключенной на следующих условиях:
Стороны Открытое акционерное общество «Балтийский судомеханический завод» (заказчик, выгодоприобретатель), Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПЕТРОГРАД» (подрядчик)
Предмет Определяется договором подряда №1-Пр/2022 от 07.11.2022 и дополнительными соглашениями к нему № 1 от 08.11.2022, № 2 от 18.11.2022, №3 от 18.11.2022, № 4 от 21.11.2022, №5 от 21.11.2022, № 6 от 01.12.2022, №7 от 07.12.2022, № 8 от 07.12.2022, № 9 от 15.12.2022, №10 от 15.12.2022, № 11 от 15.12.2022, № 12 от 15.12.2022, №13 от 06.03.2023г., №14 от 06.03.2023г., №15 от 06.03.2023г., №16 от 06.03.2023г., №17 от 06.03.2023г., №18 от 06.03.2023г., №19 от 06.03.2023г., №20 от 06.03.2023г., №21 от 06.03.2023г., №22 от 24.04.2023г, №23 от 24.04.2023г., №24 от 24.04.2023г., № 25 от 12.05.2023г., №26 от 12.05.2023г., №27 от 12.05.2023г., №28 от 12.05.2023г., №29 от 08.06.2023, №30 от 15.06.2023, №31 от 15.06.2023, №33 от 15.08.2023: выполнение подрядчиком работ по ремонту объектов, расположенных по адресу: СПб, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, на земельных участках с кадастровыми номерами 78:15:0822401:30, 78:15:0822401:43, 78:15:0822401:33.
Цена и иные существенные условия (при наличии) 96 703 669,92 рубля (с учетом дополнительных работ)
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.10.2023, № б/н;
идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, гос.рег. № 1-01-03429-D от 14.02.1994.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Савкин
3.2. Дата 13.10.2023г.